2022年以来，人民银行汉中市中心支行（以下简称“汉中中支”）坚持“严”的工作总基调，以《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》为指导，搭建全方位监管合作框架，构建多维度线索摸排渠道，形成了常态化联合研判机制。今年以来，辖区共促成洗钱罪立案1起，判决2起，打击金融领域违法犯罪取得阶段性成果。
一是实现了洗钱罪判决零突破。2022年9月，王某集资诈骗洗钱案的正式判决，成为《刑法修正案（十一）》生效以来，自洗钱在汉中辖区司法实践中的首次成功尝试。人行汉中中支反洗钱部门在获悉辖区存在1起通过伪造金融机构印章、以高额回报为诱饵向社会公众非法募资的案件后，充分发挥专业特长，与检察机关、公安部门就该案涉及的“诈骗罪”与“集资诈骗罪”法律适用问题开展会商研讨，经反复研究，数次论证，凝聚了法律适用共识，最终实现以集资诈骗罪、洗钱罪判决。
二是提升了金融放贷整治的影响力。2022年11月，汉中辖区首例涉黑洗钱案件成功宣判。该案件的上游涉黑犯罪已于2020年被人民法院依法判决，人行汉中中支反洗钱部门紧盯涉案资金流向不放松，及时跟踪了解到涉黑资金存在用于民间借贷的犯罪事实，持续加大与公安机关的对接力度，助力公安机关将梁某以洗钱罪立案侦查。案件的最终宣判，对金融放贷领域整治工作具有典型示范作用。
三是增强了反洗钱监管合作的深度。人行汉中中支以反洗钱工作领导小组、反洗钱联席会议机制等为载体，全面加强与公安、检察、法院等部门的协作配合，组织召开各类座谈会、研判会、推进会10余次，多次前往各部门对接工作，在线索摸排、调查取证、审理判决等各环节常态化沟通协调，提高了案件办理效率。同时，以“主题党日＋案情研判”为契机，成功推动1起与非法集资关联的案件以洗钱罪立案侦查，中支反洗钱科发挥专业优势，主动派员协助梳理资金线索，助推调查取证顺利推进。
